GeldwäschepräventionPflichten nach dem Geldwäschegesetz erkennen und erfüllen
Eine kompakte Schulung für Mitarbeitende, die mit geldwäscherelevanten Geschäftsvorfällen befasst sind. Sie lernen, wann Ihr Unternehmen zu den Verpflichteten zählt, welche Sorgfalts- und Meldepflichten gelten und wie Sie Verdachtsfälle richtig erkennen und an die zuständige Stelle melden.
- Kompakt in 2–3 Stunden
- Inhouse online oder vor Ort
- Rechtssicher und praxisnah
Das Geldwäschegesetz (GwG) verpflichtet eine wachsende Zahl von Unternehmen zur aktiven Mitwirkung bei der Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Diese Schulung vermittelt, wer nach § 2 GwG verpflichtet ist, welche Sorgfaltspflichten gegenüber Vertragspartnern bestehen (Identifizierung, wirtschaftlich Berechtigter, politisch exponierte Personen) und wie die internen Sicherungsmaßnahmen nach § 6 GwG sowie die Risikoanalyse nach § 5 GwG ausgestaltet sein sollten. Ein Schwerpunkt liegt auf der Verdachtsmeldung an die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) und den typischen Anhaltspunkten im Tagesgeschäft. Ein Ausblick widmet sich der EU-Geldwäscheverordnung (AMLR) mit der künftigen EU-weiten Bargeldobergrenze und der neuen europäischen Aufsichtsbehörde AMLA.
Module der Schulung
Grundlagen und Verpflichtete
- Ziel des Geldwäschegesetzes: Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- Wer nach § 2 GwG verpflichtet ist
- Typische Risiken im eigenen Geschäftsmodell
Sorgfalts- und Sicherungspflichten
- Kundensorgfaltspflichten: Identifizierung und wirtschaftlich Berechtigter
- Politisch exponierte Personen (PEP)
- Risikoanalyse (§ 5) und interne Sicherungsmaßnahmen (§ 6)
Verdachtsfälle und Meldung
- Anhaltspunkte für Geldwäsche im Tagesgeschäft erkennen
- Verdachtsmeldung an die FIU über das System goAML
- Ausblick: EU-Geldwäscheverordnung (AMLR) und AMLA
Was die Teilnehmenden mitnehmen
Pflichten kennen
Die Teilnehmenden wissen, ob und wie das GwG ihr Unternehmen betrifft.
Verdacht erkennen
Sie erkennen verdächtige Konstellationen im eigenen Tagesgeschäft.
Richtig melden
Sie wissen, wie eine Verdachtsmeldung an die FIU abläuft.
Termine und Verfügbarkeit
Unsicher, welches Format zu Ihrem Team passt?
Ob offene Schulung für einzelne Beschäftigte oder Inhouse-Tag für die ganze Belegschaft — wir beraten Sie in einem kurzen Erstgespräch, welches Format und welcher Zuschnitt für Ihre Situation sinnvoll sind.