Externer Geldwäschebeauftragter
Wir übernehmen die Funktion des Geldwäschebeauftragten in Ihrem Unternehmen.
Mit einer initialen Risikoanalyse bewerten wir Ihr geldwäschespezifisches Risikomanagement und geben Ihnen Handlungsempfehlungen.
Wir setzen um, was notwendig und sinnvoll im Sinne der gesetzlichen Vorgaben ist, z.B. Prozesse für ein spezifisches Risikomanagement, interne Sicherungsmaßnahmen, „Know Your Customer“ (KYC) Verfahren und Prozesse zur Meldung von Verstößen über ein Hinweisgebersystem.
Bei Verdachtsmomenten oder wenn Fakten unklar sind, unterstützen wir Sie bei der Aufarbeitung, Dokumentation und Meldung bzw. Kommunikation mit den zuständigen Behörden.
Wir schulen Ihre Mitarbeiter in Bezug auf Risiken zum Thema Geldwäsche, damit Ihr Unternehmen z.B. Meldepflichten effektiv nachkommen kann.
