Thema
Geldwäsche-Prävention
Illegale Geldströme früh erkennen und ihre Einschleusung in den Wirtschaftskreislauf verhindern.
Leistungen
Wie dürfen wir Sie unterstützen?
Beratung
Geldwäscheprävention-Beratung
Wir bauen Ihre Geldwäscheprävention nach GwG auf – Risikoanalyse, Sorgfaltspflichten und interne Sicherungen.
Beratung
Know-Your-Customer (KYC)
Geschäftspartner identifizieren, prüfen und ihr Risiko einschätzen – wir bauen Ihre KYC-Prozesse auf.
Beratung
Mitarbeiterüberprüfung (KYE)
In regulierten Bereichen ist die Mitarbeiterüberprüfung Pflicht – wir bauen die Prüfprozesse rechtssicher auf.
Outsourcing
Externer Geldwäschebeauftragter
Wir übernehmen die Funktion des Geldwäschebeauftragten nach § 7 GwG – als externe Bestellung.
Schulungen
Passende Schulungen zum Thema
Verwandte Themen
Berührungspunkte mit anderen Themen.
Inhalte, die mehrere Themen berühren, erscheinen auch dort. Hier die wichtigsten Schnittstellen.